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万达电影院线股份有限公司

股票代码:002739 股票简称:万达院线 布告编号:2015-059 号

万达电影院线股份有限公司

第三届监事会第十次会议选择布告

本公司及监事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完excel,万达院线:第三届监事会第十次会议选择布告,笠翁对韵整,没有虚

假记载、误导性陈说或严重遗失。

万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)第唐念初三届监事会第十次会议于

2015 年 7 月 16 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层榜首会议室以

现场会议的办法举行,会议告诉于 2015 年 7 月 6 日以电子邮件及书面形式宣布。

会议由公司监事会主席张谌先生掌管,应到会监事 3 人,实践到会监事 3 人,会

议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有用。本次

会议选用记名投票办法进行表决,与会监事经仔细审议,构成以下选择:

一、逐项审议通excel,万达院线:第三届监事会第十次会议选择布告,笠翁对韵过了《关excel,万达院线:第三届监事会第十次会议选择布告,笠翁对韵于发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金

暨相关买卖详细计划的方案》

公司监事会逐项审议本次买卖,详细内容如下:

1、发行目标

(1)向自然人张龙、马大鹏、王宇新、逄宇峰发行股份及付出现金购买其

持有的慕威时髦文明传达(北京)有限公司 100%的股权

本次买卖对价为人民币 12 亿元,对价的 30%(3.6 亿元)以现金办法付出,

70%(8.4 亿元)由公司向其发行股份办法付出。

表决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

(2)向世茂影院出资发展有限公司发行股份购买其持有的 兰定远站15 家影院运营公

司 100%的股权,及与上海世茂股份有限公司达到战略协作

本次买卖对价为人民币 10 亿元,由公司向其发行股份办法付出。

一起公司与上海世茂股份有限公司达到战略协作,上海世茂股份有限公司及

其部属公司现在在建及未来建造的商业地产项目中的电影院业态,均将由公司独

家承租运营。

表决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

万达电影院线股份有限公司

(3)以锁价dpcqxs办法向北京万达文明产业集团有限公司发行股份征集配套资金

本次征集配套资金总额不超越 218,00哥斯达黎加老虎尾0 万元,扣除发行费用后将用于付出本

次收买慕威时髦股权的现金对价部分、影院建造和弥补流动资金。

本次征集配套资金以发行股份及付出现金购买财物为条件条件,但征集配套

资金成功与否并不影响发行股份及付出现金购买财物的施行。

表决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

2、发行股票的品种和面值

本次发行股票的品种为境内上市人民币一般股(A 股),每股面值为 1 元。

表决成果:3 票赞同耶塞拉的菌丝外套,0 票对立,0 票放弃。

3、发行办法

发行办法为非公开发行的办法。

表决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

4、定价基准日和发行价格

定价基准日为公司第三届董事会第二十一次会议选择布告日,发行价格为定

价基准日前 20 个买卖日公司股票买卖均价的 90%,即为 148.08 元/股。买卖均价

的计算公式为:定价基准日前 20 个买卖日公司股票买卖均价=定价基准日前 20

个买卖日公司股票买卖总额&diviexcel,万达院线:第三届监事会第十次会议选择布告,笠翁对韵de;定价基准日前 20 个买卖日公司股票买卖总量。在

本次发行的定价基准日至发行日期孙琪琪金艺彬间,若公司发作派息、送股、本钱公积金转增

股本等除权、除息事项,则发行价格应进行除权、除息处理,发行数量应据此作

相吉祥巴普应调整。

表决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

5、发行数量

本次发行向发行目标发行的股份数=本次买卖对价中以excel,万达院线:第三届监事会第十次会议选择布告,笠翁对韵股份付出的部分÷本

次发行的发行价格;本次发行向标的财物发行目标发行的股份数估计如下:

(1)向自然人张龙、马大方东昕鹏、王宇新、逄宇峰发行 5,672,609 股;向世茂影

院出资发展有限公司发行 6,753,106 股。

待标的财物买卖价格正式确认后,各方依照上述计算公式确认本次发行向发

行目标发行的股份数量并在弥补协议中清晰。

表决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

(2)向北京万达文明产业集团有限公司非公开发行 14,721,772 股。

万达电影院线股份有限公司

表决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

6、确认时组织

(1)张龙、马大鹏、王宇新、逄宇峰及世茂影院出资发展有限公司的确认

本次向逄宇峰发行的股份自发行完毕之日起 36 个艳堂しほり月内不得转让。本次向张

龙、马大鹏和王宇新发行的股份自发行完毕之日起 12 个月内不得转让,自发行

完毕之日起 12 个月届满之日解锁 1/3 股份,自发行完毕之日起 24 个月届满之日

解锁 1/3 股份,剩下 1/3 股份于发行完毕之日起 36 警营放歌献给党个月届满之日悉数解锁。本次

向世茂影院出资发展有限公司发行的股份自本次股份发行完毕之日起 12 个月内

不得转让。

如监管规矩或监管组织对确认时有更长期限要求的,依照监管规矩机场塔台模仿2012或监管机

构的要求履行。

表决成果:3贵胄荣华 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

(2)北京万达文明产业集团有限公司确认时

公司向北京万达文明产业集团有限公司发行的股份自其认购的股票发行结

束之日起 36 个月内不转让,在此之后按中国证监会及证券买卖所的有关规定执

行。

表决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

7、过渡期的损益组织

标的财物在基准日至交割日期间发生的损益由公司享有及承当。

表决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

本方案内容需要提交公司股东大会审议

二、审议通过了《关于<万达电影院线股份有限公司严重财物购买陈述书(草

案)>及其摘要的方案》

kmphb

本方案内容需要提交公司股东大会审议。

表决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

三、审议通过了《关于签定本次买卖相关弥补协议的方案》

万达电影院线股份有限公司

依据北京天健兴业财物评价有限公司出具的《财物评价陈述》,breedmeraw公司拟与相

关买卖对方签定确认标的财物终究买卖对价的《发行股份及付出现金购买财物协

议之弥补协议》

表决成果:3 票赞同,青丝彼苍电视剧全集10 票对立,0 票放弃。

四、审议通过了《关于赞同本次买卖相关的审计陈述、备考审理陈述以及惊怖驮骡

评价陈述的方案》

瑞华会计师事务所(特别一般合伙)对标的公司 2014 年度东游到武之憨豆的假日和 2015 年 1-3 月

的财务报表进行了审计并出具了《审计陈述》;对万达院线依照本次买卖完成后

的架构编制的 2014 年度和 2015 年 1-3 月备考财务报表进行了审理并出具了《审

阅陈述》;北京天健兴业财物评价有蒙特布朗司限公司对标的公司悉数权益价值进行了评价

并别离出具了《财物评价陈述》。

此方案还需提交公司股东大会审议。

表决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

五、审议通过了《关于本次买卖的评价组织独立性、评价假定条件合理性、 excel,万达院线:第三届监事会第十次会议选择布告,笠翁对韵

评价办法与评价意图相关性及定价公允性的方案》

公司监事会以为公司本次买卖中所选聘的评价组织具有独立性,评价假定前

提合理,评价办法与评价意图的相关性共同,出具的评价陈述的估值定论合理,

买卖定价公允。

表决成果:3excel,万达院线:第三届监事会第十次会议选择布告,笠翁对韵 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

特此布告

万达电影院线股份有限公司

监事会

2015 年 7 月 18 日

封闭

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